发票贩开2亿多发票40多家单位购买

发布时间:2019-10-14 00:58:34 来源:陆丰律师网

  老总唱歌钓鱼的各种娱乐、礼金红包、超标接待 这一切统统都要买发票公款报账。湖南长沙警方近日侦破一起虚开发票大案,揭开了违规公款消费的冰山一角。2012年以来,犯法团伙虚开倒卖发票2亿余元,不少涉案单位用买来的发票 洗白 不当开支,仅长沙地区就有40多家单位在列。

  卖发票的变成 大老板

  开的都是真发票,全部来自长沙地区的超市、商场、酒店。 长沙市国税稽查局纪检组长尹波说,一个团伙涉嫌虚开发票的金额高达2亿多元,这是自2011年虚开普通发票入刑以来湖南省查获的第一例,案值之大在全国也比较罕见。

  现年 2岁的王某虎是河南邓州市人,有犯罪前科。2012年,王某虎来到长沙,发现当地的发票贩子卖的都是 ,根本不知道卖真发票也能赚钱。王某虎于是想方设法与长沙商场、超市的营业员、财务人员搭上关系,站街揽客接到 活儿 后,就按要求偷偷将发票开出来。

  赚到钱以后,王某虎购置了高级轿车、名牌服饰,出手阔气,把自己包装成一个 大老板 ,在 圈内 渐渐有了 名气 ,很多 贩子纷纷加入其团伙。

  在利益的诱惑下,王某虎构建了一个以他为核心,围绕长沙火车站、袁家岭一带,触及下线 0余人的贩卖发票犯罪络。 长沙市经侦支队副队长陈耀松说。

  自2012年以来,王某虎团伙通过散发名片、张贴小广告、群发短信、散布络广告等方式揽客接单,以开票金额的1.5%至6%收取购票者的 开票费 ,以开票金额1%至 .5%的比例给相关财务人员或营业员支付好处费。截至案发前,该团伙共涉嫌虚开普通发票金额高达2亿多元。

  根据群众举报,2015年5月,长沙市经侦支队将主犯王某虎、秦某伟等14名犯罪嫌疑人抓获归案,捣毁窝点2个,暂扣涉案电脑等物品一大批,收缴伪造的各商场、公司印章41枚。

  用于各种 说不得 的开支

  大量发票流向哪里?负责经办此案的长沙市公安局经侦支队六大队负责人刘勇说,涉案购买发票的多为各大银行、保险公司、证券公司、医药公司、房地产、旅游公司等企业,也有政府机关、事业单位和国企。以湖南省内单位占多数,还涉及京沪苏浙粤鄂等省市。

  尹波介绍,王某虎团伙开出的普通发票的名目多为办公用品、劳保用品等。在提供真发票的同时,他们还能提供假冒的空白明细单,再盖上私刻的商场、超市、酒店的印章,购买人可以根据需要填写具体内容。

  各单位购买发票的目的五花八门,比如发放津补贴、请客送礼、调和关系、接待客户等。按规定,这些开支在单位账目都不能列支,于是就通过买发票报销。 陈耀松说,这类行为的本质是套取单位资金,用于各种各样 说不得 的开支。

  商场超市 内鬼 开出发票

  发票贩子为何能从商场、超市开出大量真发票?长沙市一家大型超市企业的财务总监告诉,大型商业零售企业都是按照报表纳税,而不是依照发票纳税,很多消费者不一定会向商家索要发票,因此商场、超市、酒店、餐饮企业都有大量的富余发票。

  尹波介绍,如果一家超市一年的营业额是2亿元,但顾客索要的发票实际上只有1亿元,就构成了1亿元的富余发票。这些富余发票给了不法分子可乘之机,他们与商业企业的 内鬼 暗中勾结,依照购票者指定的名目将发票开出来。

  业内人士指出,要斩断倒卖发票的利益链,必须从源头上防止充裕发票流出,公安、税务部门应加大查处力度,督促涉案的商业零售企业严厉打击 内鬼 ,堵住漏洞,对富余发票实行更加严格的监督管理。

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